Souhrn
Trh Tudou Guarantee, escrow služba na Telegramu sloužící k garanci platby u nelegálních obchodů, zastavil transakce po zpracování transakcí v celkové hodnotě přes 12 miliard amerických dolarů. Blockchainová analytická firma Elliptic toto zjištění odhalila sledováním on-chain dat a oznámila, že platforma pravděpodobně končí své aktivity. Tento vývoj signalizuje konec jedné z největších infrastruktur temného webu v kryptoměnovém prostředí.
Klíčové body
- Tudou Guarantee zpracoval transakce v hodnotě přes 12 miliard USD od svého spuštění.
- Služba fungovala jako escrow na Telegramu, kde uzamykala kryptoměny kupujících do doby potvrzení dodávky zboží nebo služby.
- Elliptic, firma specializující se na forenzní analýzu blockchainu, identifikovala zastavení nových vkladů a výběrů.
- Platforma propagovala širokou škálu nelegálních služeb, včetně prodeje drog, ukradených dat a hacker skel.
- Žádné oficiální vysvětlení od operátorů; možné důvody zahrnují regulační tlak nebo úmyslný konec.
Podrobnosti
Tudou Guarantee byl escrow systém integrován do Telegramu, kde sloužil jako důvěryhodný prostředník pro obchody na temném webu. Uživatelé – typicky prodejci nelegálních komodit jako syntetické drogy, ukradené kreditní karty nebo nástroje pro kybernetické útoky – inzerovali své nabídky v kanálech. Kupující posílali kryptoměny, převážně Bitcoin, Monero nebo USDT, do inteligentní smlouvy nebo centrálně řízeného escrow účtu. Po ověření dodávky prostřednictvím sporů řešených arbitry uvolňoval systém platbu prodejci. Tento model minimalizoval riziko podvodů, což umožnilo rychlý růst: od spuštění v roce 2022 zpracoval objem překonávající 12 miliard USD, což představuje významný podíl temné ekonomiky v kryptu.
Elliptic, britská firma zaměřená na sledování transakcí pro účely boje proti praní špinavých peněz (AML) a sankcím, analyzovala blockchainová data. Zjistila, že od konce října 2024 nejsou evidovány nové vklady do escrow adres spojených s Tudou Guarantee. Místo toho došlo k výběru zbývajících prostředků, což je typický znak wind-downu nebo exit scamu. Firma spojila adresy s Telegram kanály propagujícími služby jako ransomware-as-a-service nebo prodej kompromitovaných účtů. Tudou Guarantee nebyl plnohodnotný darknet market jako Hydra nebo AlphaBay, ale spíše specializovaný garant, který podporoval stovky menších obchodů.
Tento shutdown přichází v době rostoucího tlaku na kryptoplatformy. Regulátoři jako OFAC (Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv USA) a Europol zesílili sledování Telegramu po zatčení administrátorů podobných služeb. Monero, oblíbené pro svou soukromost díky ring signatures a stealth addresses, tvořilo významný podíl transakcí, ale i zde Elliptic vyvinula nástroje pro heuristickou analýzu. Pro uživatele temného webu to znamená narušení důvěry v escrow systémy a přesun na alternativy jako Abacus Market nebo nové Telegram boty, avšak s vyšším rizikem podvodů.
Proč je to důležité
Zastavení Tudou Guarantee odhaluje zranitelnost kryptoinfrastruktury vůči forenzním analýzám, které firmy jako Elliptic neustále vylepšují pomocí AI-driven clusteringu adres a graph analysis. V širším kontextu to posiluje argumenty pro přísnější KYC/AML požadavky na burzách, kde se illicit prostředky často vyměňují za fiat. Pro kryptoprůmysl představuje varování: i anonymní sítě jako Telegram nejsou neproniknutelné, což může vést k většímu adopci traceable coinů jako Bitcoin s Lightning Network pro legální použití. V bezpečnostním ekosystému urychluje to vývoj nástrojů pro real-time monitoring, což prospívá institucím, ale omezuje temnou ekonomiku odhadovanou na desítky miliard ročně. Dlouhodobě to může snížit objem praní peněz přes crypto o 10-20 %, podle odhadů Chainalysis, a donutit zločince k tradičním metodám.
Zdroj: 📰 Internet
