Souhrn
Mezinárodní investigativní projekt The Coin Laundry odhalil sofistikovaný model praní špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn v Indii. Přes 600 crore rupií (cca 72 milionů USD) bylo vyplaveno z 3 000 obětí přes alespoň 27 kryptoburz. Projekt, na kterém se podílelo 113 novinářů z 38 redakcí pod hlavičkou ICIJ, ukazuje, jak se kryptoměnové burzy staly klíčovými kanály pro přeshraniční praní peněz.
Klíčové body
- Přes 600 crore rupií bylo praných přes 27 kryptoměnových burz.
- Projekt The Coin Laundry je součástí globálního šetření ICIJ zaměřeného na zneužití kryptoměn.
- Mezi odhalené případy patří Banmeet Singh (150 milionů USD zabavených DEA), Chirag Tomar (37 milionů USD z 542 peněženek) a Satish Kumbhani (největší kryptopodvod podle amerického ministerstva spravedlnosti).
- Indické úřady, konkrétně I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre), poskytly data pro analýzu.
Podrobnosti
Investigace The Coin Laundry odhalila, že indičtí podvodníci využívají kryptoměnové burzy jako prostředníky pro legalizaci nelegálně získaných prostředků. Peníze získané podvodnými schématy – včetně phishingu, falešných investičních aplikací a technické podpory – jsou převáděny na decentralizované i centralizované burzy, kde jsou následně přeměněny na stabilní mince (např. USDT) nebo převedeny přes mixéry a následně vyplaceny v tradičních měnách. Tento model je označován za nejsofistikovanější doposud zaznamenaný v indickém kybernetickém prostředí.
Zvlášť znepokojivé je, že mnohé z těchto burz působí v jurisdikcích s minimální regulací KYC/AML (Know Your Customer / Anti-Money Laundering), což umožňuje anonymní transakce. Například případ Satish Kumbhaniho, zakladatele BitConnect, vedl k obvinění z podvodu v objemu přes 2,4 miliardy dolarů – největšího kryptopodvodu v historii amerického ministerstva spravedlnosti. Podobně Banmeet Singh, který spolupracoval s DEA, odevzdal 150 milionů dolarů v kryptoměnách – největší jednorázové zabavení tohoto typu v historii americké protidrogové agentury.
Proč je to důležité
Tato zpráva ukazuje, že i přes rostoucí regulaci kryptoměn zůstávají trhy zranitelné vůči zneužití pro praní peněz. Pro uživatele i regulátory je to varování, že decentralizace a anonymita kryptoměn mohou být zbraň oboustranná – zatímco poskytují finanční svobodu, zároveň usnadňují trestnou činnost. Pro technologický sektor a fintech firmy to znamená nutnost zavádět robustnější systémy pro sledování transakcí a spolupráci s mezinárodními orgány. Bez toho hrozí, že kryptoměny budou stále více vnímány jako nástroj pro trestnou činnost než jako inovativní finanční technologie.
Zdroj: 📰 The Indian Express
| 