Kryptoprůmysl čelí odhalení 28 miliard dolarů „špinavých peněz“

Souhrn

Analýza publikovaná v The New York Times odhalila, že kryptoměnový sektor obsahuje přibližně 28 miliard dolarů transakcí spojených s trestnou činností, včetně obchodu s drogami, výkupu ukradených dat a podpory hackovacích skupin. Tato částka představuje významnou část globálního objemu kryptoměnového trhu a ukazuje na systémové selhání v oblasti know-your-customer (KYC) a anti-money-laundering (AML) opatření.

Klíčové body

Odhadovaných 28 miliard dolarů „špinavých peněz“ cirkuluje v kryptoměnovém ekosystému, především na centralizovaných i decentralizovaných burzách.
Významná část těchto prostředků pochází z ransomwarových útoků, darknetových tržišť a krádeží z kryptopeněžek.
Regulátoři v USA a EU zvyšují tlak na kryptofirmy, aby implementovaly přísnější KYC/AML postupy.
Některé burzy stále umožňují anonymní registrace nebo používají slabé validační mechanismy.
Blockchainová analytika od firem jako Chainalysis nebo Elliptic odhaluje stále více podezřelých toků, ale jejich blokování zůstává problematické.

Podrobnosti

Podle výzkumu zveřejněného 17. listopadu 2025 The New York Times se v kryptoměnovém sektoru hromadí značné množství prostředků s podezřelým původem. Analýza využila data z blockchainových analytických nástrojů a veřejných zpráv regulátorů. Ukazuje se, že i přes rostoucí tlak ze strany úřadů jako je americký Úřad pro finanční zpravodajství (FinCEN) nebo Evropská bankovní autorita (EBA), mnoho kryptoburz – zejména těch registrovaných v jurisdikcích s laxní regulací – neimplementuje dostatečně přísné kontroly identity uživatelů. Například některé decentralizované burzy (DEX) vůbec nevyžadují KYC ověření, což umožňuje anonymní převody velkých částek. Zároveň centralizované burzy jako Binance nebo KuCoin čelí opakovaným obviněním z nedostatečné spolupráce s vyšetřovateli. Významnou roli hrají i tzv. „mixery“, nástroje zaměřené na zmatení původu transakcí, které jsou často označovány jako nástroje pro praní peněz.

Proč je to důležité

Tento objev podtrhuje zásadní rizika spojená s nedostatečnou regulací kryptoměn a může vést k výraznému zvýšení dohledu ze strany států. Pro uživatele to znamená možné zpřísnění registrací, delší ověřovací procesy a omezení přístupu k určitým službám. Pro průmysl hrozí zvýšené náklady na compliance a možný pokles důvěry ze strany institucionálních investorů. V širším kontextu se jedná o klíčový moment pro budoucí legislativu – například implementaci evropského nařízení MiCA nebo amerických federálních zákonů o kryptoměnách.

Číst původní článek

Zdroj: 📰 Biztoc.com