Souhrn
Podle zprávy TRM Labs, firmy specializující se na analýzu blockchainových transakcí, dosáhly nelegální toky kryptoměn v roce 2025 rekordních 158 miliard dolarů. Tento objem překonal předchozí maxima a byl poháněn zejména podvody, při kterých podvodníci využili velké jazykové modely (LLM), jejichž nasazení vzrostlo pětkrát. Tyto modely slouží k generování realistických textů a automatizaci komunikace s oběťmi.
Klíčové body
- Rekordní objem nelegálních transakcí: 158 miliard dolarů, což představuje nárůst oproti předchozím letům.
- Pětkrátný růst použití LLM v podvodech: modely jako GPT nebo podobné umožňují psát personalizované zprávy a simulovat lidskou interakci.
- Rozšíření dosahu podvodníků: nové nástroje umožňují souběžné vedení stovek konverzací.
- Hlavní zdroje illicit flows: podvody (scams), praní špinavých peněz a výnosy z hacků.
- Souvislost s tržními událostmi: globální prodej kryptoměn a kovů, návrat otevřeného zájmu na Binance na úroveň před 10. říjnem.
Podrobnosti
TRM Labs, společnost zaměřená na sledování podezřelých transakcí na blockchainu pomocí nástrojů pro forenzní analýzu, vydala zprávu shrnující rok 2025 v oblasti nelegálních kryptoměnových toků. Tyto toky zahrnují převody z hacků burz a peněženek, výnosy z podvodů typu phishing nebo rug pull, praní peněz skrz mixery jako Tornado Cash (před jeho sankcemi) a financování teroristických skupin. Rekordních 158 miliard dolarů představuje kumulativní objem, který překonal hodnoty z roku 2024, kdy byl kolem 100 miliard.
Klíčovou změnou je exploatace velkých jazykových modelů (LLM), jako jsou varianty GPT od OpenAI nebo open-source modely typu Llama. Podvodníci je používají k automatizaci tvorby e-mailů, chatů na sociálních sítích nebo falešných webů, které napodobují legitimní služby jako Binance nebo Coinbase. LLM umožňují generovat texty v mnoha jazycích, přizpůsobené profilu oběti na základě dat z sociálních sítí, a vést souběžně tisíce interakcí bez lidského zásahu. Tento růst o 500 % byl zaznamenán díky levnému přístupu k API těchto modelů, které stojí centy za tisíc tokenů.
Další faktory zahrnují globální prodej na trzích: kryptoměny klesly v souladu s kovy, zatímco otevřený zájem (open interest) na Binance se vrátil na úroveň před 10. říjnem, což signalizuje sníženou likviditu a vyšší volatilitu. Podvodníci tuto situaci využívají k nabídkám ‘rychlých výnosů’ nebo falešným airdropům. Pro uživatele to znamená vyšší riziko ztráty prostředků při interakci s neznámými wallet adresami nebo smart kontrakty.
Proč je to důležité
Tento vývoj zdůrazňuje zranitelnost kryptopruvyslu vůči AI-poháněným hrozbám, kde LLM urychlují škálování útoků a snižují detekci tradičními nástroji jako CAPTCHA. Pro průmysl to znamená nutnost investic do AI detekčních systémů, které analyzují chování konverzací nebo blockchainové vzory. Regulátoři, jako EU s MiCA nebo USA s připravovanými zákony, budou muset posílit dohled nad stablecoiny a DeFi platformami. Uživatelé by měli používat hardwarové peněženky, ověřovat adresy přes explorer jako Etherscan a vyhýbat se podezřelým nabídkám. V širším kontextu to ukazuje, jak pokroky v AI, původně určené pro produktivitu, slouží k eskalaci kybernetických rizik, což vyžaduje lepší alignment modelů proti zneužití.
Zdroj: 📰 Bitcoinist